Pozostałe EBI 2024
Zarejestrowanie przez Sąd zmiany w statucie Spółki
Treść raportu
Pliki do pobrania
Treść raportu
Raport Bieżący
| Spółka: | Polman Spółka Akcyjna |
| Numer: | 11/2024 |
| Data: | 2024-07-26 16:48:17 |
| Typy rynków: | NewConnect – Rynek Akcji GPW |
| Tytuł: | Zarejestrowanie przez Sąd zmiany w Statucie Spółki |
| Treść: | |
| Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wydaniu w dn. 25 lipca 2024 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie postanowienia, w przedmiocie zarejestrowania zmiany §7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dn. 10 czerwca 2024 r. Poniżej Zarząd przekazuje wyszczególnienie dokonanej zmiany §7 ust. 1 Statutu Spółki, prezentując dotychczasowe i aktualnie obowiązujące jego brzmienie: – dotychczasowa treść §7 ust.1 Statutu Spółki: „W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje i prowadzi jej sprawy Prezes Zarządu, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i prowadzenia jej spraw uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. W przypadku powołania prokurenta, Prokurent może reprezentować Spółkę łącznie z Prezesem Zarządu lub Członkiem Zarządu.” – obecnie obowiązująca treść §7 ust.1 Statutu Spółki: „W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje i prowadzi jej sprawy Prezes Zarządu, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i prowadzenia jej spraw uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. W przypadku powołania prokurenta, Prokurent może reprezentować Spółkę łącznie z Prezesem Zarządu lub Członkiem Zarządu. Prokurent samoistny może reprezentować Spółkę samodzielnie.” W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zarejestrowane zmiany. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. | |
Pliki do pobrania
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Treść raportu
Pliki do pobrania
Treść raportu
Raport Bieżący
| Spółka: | Polman Spółka Akcyjna |
| Numer: | 10/2024 |
| Data: | 2024-06-18 14:25:05 |
| Typy rynków: | NewConnect – Rynek Akcji GPW |
| Tytuł: | Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej |
| Treść: | |
| Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 czerwca 2024 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Panią Adrianę Magdalenę Krynicką, złożona ze skutkiem na dzień 18 czerwca 2024 r. Rada Nadzorcza podejmie niezwłocznie czynności przewidziane Statutem Spółki, mające na celu dokooptowanie do swojego składu innej osoby. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. | |
Pliki do pobrania
brak
Udzielenie odpowiedzi na zapytania akcjonariusza w trybie art. 428 §5 ksh
Treść raportu
Pliki do pobrania
Treść raportu
Raport Bieżący
| Spółka: | Polman Spółka Akcyjna |
| Numer: | 9/2024 |
| Data: | 2024-06-17 20:41:25 |
| Typy rynków: | NewConnect – Rynek Akcji GPW |
| Tytuł: | Udzielenie odpowiedzi na zapytania akcjonariusza w trybie art. 428 §5 ksh |
| Treść: | |
| Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 10 czerwca 2024 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, akcjonariusz skierował do Zarządu pytania w trybie art. 428 §1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej: ksh), których opracowanie wymagało dodatkowego czasu i niniejszym, działając w trybie art. 428 §5 ksh, Zarząd udziela odpowiedzi na zadane pytania. Pytanie 1: Za jaką cenę zbyta została przez Spółkę nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Stacze (gm. Kalinowo, powiat ełcki), stanowiąca dz. ew. 159/3 w obrębie Stacze? Odpowiedź na Pytanie 1: Nieruchomość została zbyta za kwotę 700.000 zł. Pytanie 2: Przez jak długi okres i jakie podejmowała Spółka działania celem sprzedaży ww. nieruchomości na wolnym rynku (tj. podmiotowi innemu niż większościowy akcjonariusz Spółki)? Odpowiedź na Pytanie 2: Nieruchomość była oferowana na portalach nieruchomości od momentu uzyskania nowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, czyli od 2008 roku. Wtedy też zostało umieszczone pierwsze ogłoszenie w pakiecie z innymi nieruchomościami, nienależącymi do Spółki o powierzchni łącznie ok. 8,8 ha, bo tylko całość dawała możliwość stworzenia osiedla z dostępem do lasu i jeziora. Deweloperzy jednak wybrali inny teren do inwestycji, a do dnia zbycia nieruchomości nikt, poza nabywcą, nie wyraził woli nabycia nieruchomości. Pytanie 3: Za jaką cenę ww. nieruchomość była oferowana na wolnym rynku? Odpowiedź na Pytanie 3: Nieruchomość była oferowana w pakiecie z innymi nieruchomościami, nienależącymi do Spółki łącznie ok. 8,8 ha z lasem i linią jeziora ok. 150 m za kwoty między 5 – 7 mln złotych. Na wartość tę wpływały w dużej mierze pozostałe nieruchomości z uwagi na bliskość jeziora. Sprzedana przez Spółkę nieruchomość o powierzchni ok. 4,8 ha to teren nieatrakcyjny turystycznie (pole) bez dostępu do jeziora. Pytanie 4: Czy przed sprzedażą sporządzona została opinia rzeczoznawcy mająca na celu ustalenie rynkowej wartości ww. nieruchomości? Jaka wartość nieruchomości została wskazana w ww. opinii? Odpowiedź na Pytanie 4: Bezpośrednio przed sprzedażą nie zlecono wyceny tej nieruchomości, albowiem Zarząd był świadomy cen w tym rejonie. Wycena wykonana została w marcu 2024 r., po sprzedaży nieruchomości, co miało na celu potwierdzenie rynkowej ceny sprzedaży na potrzeby audytu sprawozdania finansowego Spółki. Wycena sporządzona według stanu i cen na dzień 31 grudnia 2023 r. wskazywała wartość w kwocie 735 tys. zł. Pytanie 5: Czy nieruchomość była szacowana jako nieruchomość rolna, czy jako nieruchomość, której dominującym przeznaczeniem w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jest ”tereny zabudowy rekreacji indywidualnej”? Odpowiedź na Pytanie 5: Nieruchomość była zawsze oferowana z możliwością zabudowy. Pytanie 6: Czy przed przystąpieniem do sprzedaży ww. nieruchomości przeprowadzona została analiza opłacalności w kierunku rezygnacji ze sprzedaży ww. nieruchomości w całości i sprzedaży nieruchomości w postaci działek rekreacyjnych? Jaki był wynik owej analizy, wiedząc że w odległości 1000m od przedmiotowej nieruchomości działki wyodrębnione z podobnej nieruchomości oferowane są w cenie ok. 100 zł/m2? Odpowiedź na Pytanie 6: Tak, analizowane były różne warianty sprzedaży nieruchomości. Ceny ok. 100 zł/m2 dotyczą działek małych z linią brzegową lub wolnym dostępem do jeziora. Sprzedana nieruchomość nie posiada dostępu do jeziora i jest położona w centralnej części terenów polnych, przez co jej potencjał sprzedażowy był dużo niższy. Podział nieruchomości na mniejsze działki nie zwiększyłby wartości uzyskanej z ich sprzedaży, a wręcz mógłby ją obniżyć poprzez zbycie tylko części. Pytanie 7: Czy na przestrzeni 2023 roku ww. nieruchomość była użytkowana rolniczo? Jeżeli tak przez kogo, czy spółka uzyskiwała z tego tytułu jakieś dochody lub ponosiła jakieś koszty? Odpowiedź na Pytanie 7: Nieruchomość w 2023 r. była użytkowana rolniczo przez osobę trzecią. Spółka nie uzyskiwała z tego przychodów, ale także nie ponosiła kosztów utrzymania nieruchomości. Pytanie 8: Jak na przestrzeni 2023 roku była wykorzystywana stanowiąca własność Spółki inna nieruchomość, położona w miejscowości Kucze (gm. Kalinowo, powiat ełcki), położona pod adresem Kucze 9? Odpowiedź na Pytanie 8: Nieruchomość pod adresem Kucze 9 nie była w 2023 r. przez Spółkę wykorzystywana. Ze względów technicznych, m. in. starych instalacji elektrycznej, wodnej i CO, a także braku izolacji termicznej, w 2021 roku rozpoczęto niezbędne modernizacje, które zostaną ukończone w 2024 roku. Pytanie 9: Czy powyższa nieruchomość w 2023 roku była zamieszkiwana, była przedmiotem najmu lub dzierżawy i czy Spółka uzyskiwała z tego tytułu jakiekolwiek dochody lub ponosiła koszty? Odpowiedź na Pytanie 9: Nieruchomość nie była w 2023 r. zamieszkiwana, nie była i nie jest przedmiotem najmu ani dzierżawy. Przeprowadzone zostały niezbędne prace remontowe, aby utrzymać nieruchomość w stanie technicznym zgodnym z przepisami (wymieniono pokrycie dachu na blachę i wykonano remont instalacji elektrycznej i kominowej). Pytanie 10: Czy ewentualne umowy, o których mowa w pytaniu 9 były zawierane z podmiotem lub osobą powiązaną w jakikolwiek sposób ze Spółką? Jeżeli tak, proszę o wskazania tego powiązania. Odpowiedź na Pytanie 10: Nie zawierano żadnych umów. Pytanie 11: Czy powyższa nieruchomość była na przestrzeni 2023 roku przedmiotem profesjonalnej wyceny i jaka wartość została w tej wycenie wskazana? Odpowiedź na Pytanie 11: W 2023 nie zlecono wyceny tej nieruchomości. Wycena wykonana została w marcu 2024 r., według stanu i cen na dzień 31 grudnia 2023 r. i wskazywała wartość w kwocie 542 tys. zł. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 12 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” | |
Pliki do pobrania
brak
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Treść raportu
Pliki do pobrania
Treść raportu
Raport Bieżący
| Spółka: | Polman Spółka Akcyjna |
| Numer: | 8/2024 |
| Data: | 2024-06-10 20:44:43 |
| Typy rynków: | NewConnect – Rynek Akcji GPW |
| Tytuł: | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej |
| Treść: | |
| Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 10 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej: Pana Jana Krynickiego- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Olafa Krynickiego- Członka Rady Nadzorczej i jednocześnie powołało Członków Rady Nadzorczej kadencji 2019-2024 w osobach: Pani Adriany Krynickiej Pana Włodzimierza Napiórkowskiego. Życiorysy powołanych osób stanowią załączniki do niniejszego raportu. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. | |
Pliki do pobrania
Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024"
Treść raportu
Pliki do pobrania
Treść raportu
Raport Bieżący
| Spółka: | Polman Spółka Akcyjna |
| Numer: | 4/2024 |
| Data: | 2024-04-15 12:44:08 |
| Typy rynków: | NewConnect – Rynek Akcji GPW |
| Tytuł: | Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024” |
| Treść: | |
| Zarząd POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym w załączeniu przekazuje informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego obowiązujących emitentów akcji wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”. Podstawa prawna: §4 ust. 4a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. | |
Pliki do pobrania
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2023
Treść raportu
Pliki do pobrania
Treść raportu
Raport Bieżący
| Spółka: | Polman Spółka Akcyjna |
| Numer: | 2/2024 |
| Data: | 2024-03-12 11:35:04 |
| Typy rynków: | NewConnect – Rynek Akcji GPW |
| Tytuł: | Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2023 |
| Treść: | |
| Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2024 z dnia 2 stycznia 2024 r., informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2023 z dnia 15 marca 2024 roku na dzień 20 marca 2024 roku. Pozostałe terminy raportów okresowych nie ulegają zmianie. Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. | |
Pliki do pobrania
brak
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024
Treść raportu
Pliki do pobrania
Treść raportu
Spółka: | Polman Spółka Akcyjna |
Numer: | 1/2024 |
Data: | 2024-01-02 14:32:37 |
Typy rynków: | NewConnect – Rynek Akcji GPW |
Tytuł | Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024 |
Treść: | |
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w roku obrotowym 2024 raporty okresowe będą przekazywane zgodnie z poniższym harmonogramem publikacji: | |
Pliki do pobrania
brak
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Treść raportu
Pliki do pobrania
Treść raportu
Raport Bieżący
| Spółka: | Polman Spółka Akcyjna |
| Numer: | 10/2024 |
| Data: | 2024-06-18 14:25:05 |
| Typy rynków: | NewConnect – Rynek Akcji GPW |
| Tytuł: | Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej |
| Treść: | |
| Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 czerwca 2024 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Panią Adrianę Magdalenę Krynicką, złożona ze skutkiem na dzień 18 czerwca 2024 r. Rada Nadzorcza podejmie niezwłocznie czynności przewidziane Statutem Spółki, mające na celu dokooptowanie do swojego składu innej osoby. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. | |
Pliki do pobrania
brak
Kontakt
- +48 22 720 02 77
- +48 22 868 40 13
- POLMAN S.A ul.Na Skraju 68 02-197 Warszawa
- info@polman.pl
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Od dnia 01 kwietnia 2010 roku POLMAN S.A realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 8.2.
„Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
Od dnia 21 listopada 2011r. POLMAN S.A. realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 6.1
,,Paszport do eksportu”
