OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI POLMAN S.A.
Zarząd POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Na Skraju 68, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000275470, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje
w trybie art. 402 (1) i 402 (2) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) na dzień:
- Otwarcie obrad.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał. - Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu, w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
za rok 2022. - Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2022.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki.
- Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
I. PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
Obecna treść §2 Statutu Spółki:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
25.29.Z –Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
25.99.Z – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
28.13.Z – Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,
33.11.Z – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn,
33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
38.12.Z – Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
38.21.Z – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
38.22.Z – Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
38.31.Z- demontaż wyrobów zużytych,
38.32.Z- odzysk surowców z materiałów segregowanych,
41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem
budynków
41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych,
42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci
rozdzielczych,
42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej
i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę,
43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych,
43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej,
43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
45.11.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
45.19.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów
samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli,
45.31.Z – Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli,
45.32.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów
samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
45.40.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja
oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,
46 – Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
49.41.Z – Transport drogowy towarów,
64.9 – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszów emerytalnych,
68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi,
68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana,
77.3 – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
materialnych,
77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów
z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych
z wyłączeniem motocykli,
78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy
i pozyskiwaniem pracowników.
78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej.
81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
81.29.Z – Pozostałe sprzątanie,
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
96.01.Z – Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”
Proponowana zmiana §2 Statutu Spółki:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
25.29.Z –Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
25.99.Z – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
28.13.Z – Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,
33.11.Z – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn,
33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
38.12.Z – Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
38.21.Z – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
38.22.Z – Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
38.31.Z- demontaż wyrobów zużytych,
38.32.Z- odzysk surowców z materiałów segregowanych,
39.00.Z- działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa
związana z gospodarką odpadami
41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem
budynków
41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych,
42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci
rozdzielczych,
42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej
i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę,
43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych,
43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej,
43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
45.11.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
45.19.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów
samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli,
45.31.Z – Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli,
45.32.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów
samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
45.40.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja
oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,
46 – Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
49.41.Z – Transport drogowy towarów,
64.9 – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszów emerytalnych,
68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi,
68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana,
77.3 – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
materialnych,
77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów
z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych
z wyłączeniem motocykli,
78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy
i pozyskiwaniem pracowników.
78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej.
81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
81.29.Z – Pozostałe sprzątanie,
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
96.01.Z – Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”
Dzień Rejestracji przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 4 czerwca 2022 r.
Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać:
- firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- liczbę akcji,
- odrębne oznaczenie akcji, o których mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
- firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
- wartość nominalną akcji,
- imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
- siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
- cel wystawienia zaświadczenia,
- wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji,
- datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu;
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza w Zgromadzeniu;
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu;
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu;
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu.
Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie spółki:
| Prezes Zarządu |
| Mariusz Nowak |
Wzór pełnomocnictwa
Wzór pełnomocnictwa
Pełnomocnictwo
Ja ………………………………..(imię i nazwisko), PESEL……………….., legitymujący się dokumentem tożsamości nr …………………………….[numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej, nr KRS)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu …………………………………..[imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr …………………………….[numer dokumentu], PESEL ……………………., pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez …………………………………..(nazwa osoby prawnej)] akcji POLMAN S.A.
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień:
20 czerwca 2023 r. godzina 10.00 w siedzibie spółki (ul. Na Skraju 68, Warszawa).
FORMULARZE:
Ocena jakości elementów montażowych,
Analiza rysunków roboczych,
Prowadzenie uzgodnień technicznych z przedstawicielem Zleceniodawcy,
Rekomendowanie rozwiązań zmierzających do optymalizacji procesów świadczonych usług,
Planowanie, organizowanie i nadzór nad postępem prac zespołu pracowników,
Opracowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami technicznymi Zleceniodawcy
Znajomość języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym (warunek konieczny),
Gotowość do pracy w delegacji (warunek konieczny),
Zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 m,
Dobra organizacja czasu pracy,
Umiejętności planowania harmonogramu prac zespołu pracowników,
Dyspozycyjność,
Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
Znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
Doświadczenie w pracy na budowach przy realizacji obiektów przemysłowych będzie dodatkowym atutem,
Mile widziane wykształcenie techniczne, bądź status studenta.
Interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie;
Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
Stabilność zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
Atrakcyjne warunki zatrudnienia uzależnione od doświadczenia i posiadanych umiejętności.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres sekretariat@polman.pl
Opracowania harmonogramu prac serwisowych realizowanych zleceń,
Prowadzenie uzgodnień technicznych z przedstawicielem Zleceniodawcy,
Rekomendowanie rozwiązań zmierzających do optymalizacji procesów świadczonych usług,
Planowanie, organizowanie i nadzór nad postępem prac zespołu pracowników,
Opracowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami technicznymi Zleceniodawcy
Wykształcenie z obszaru inżynierii energetycznej lub inżynierii procesowej;
Dobra organizacja czasu pracy,
Umiejętności planowania harmonogramu prac zespołu pracowników,
Dyspozycyjność,
Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
Czynne prawo jazdy,
Znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem
Interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie;
Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
Stabilność zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
Atrakcyjne warunki zatrudnienia uzależnione od doświadczenia i posiadanych umiejętności.
Miłą atmosferę pracy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres sekretariat@polman.pl
