OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI POLMAN S.A.
Zarząd POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Na Skraju 68, zarejestrowanej
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem KRS 0000275470, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje
w trybie art. 402 (1) i 402 (2) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
(ZWZA) na dzień:
20 czerwca 2023 r. (wtorek), na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie
Spółki, przy ulicy Na Skraju 68, Warszawa.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku
2022 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022,
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu,
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
za rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
FORMULARZE:

przemysłowe

przemysłowe

katalizatorów
O Firmie
Spółka POLMAN S.A świadczy usługi
od 1986 roku
